(原标题:乐鑫科技选举张瑞安为董事长 第三季度公司净利4664.73万)

挖贝网11月25日,乐鑫科技(688018)于2021年11月25日召开了2021年第一次临时股东大会,于2021年11月9日召开了职工代表大会,分别选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事和第二届监事会职工代表监事,共同组成了公司第二届董事会、第二届监事会,任期自2021年第一次临时股东大会通过之日起三年。

2021年11月25日,公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下:

选举公司第二届董事会董事长:公司第二届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司章程》等相关规定,公司第二届董事会第一次会议选举TEO SWEE ANN(张瑞安)为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

选举公司第二届董事会各专门委员会委员:

公司第二届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定,公司董事会拟选举第二届董事会各专门委员会委员及召集人如下:

战略委员会:TEO SWEE ANN(张瑞安)、KOH CHUAN KOON、LEE SZE CHIN,其中TEO SWEE ANN(张瑞安)为召集人

提名委员会:LEE SZE CHIN、KOH CHUAN KOON、TEO SWEE ANN(张瑞安),其中LEE SZE CHIN为召集人

审计委员会:蓝宇哲、NG PEI CHI(黄佩琪)、LEE SZE CHIN,其中蓝宇哲为召集人

薪酬与考核委员会:KOH CHUAN KOON、蓝宇哲、徐欣,其中KOH CHUAN KOON为召集人。

以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

选举公司第二届监事会主席:公司第二届监事会成员已经2021年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司监事会选举吕志华为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

聘任公司高级管理人员:公司董事会同意聘任TEO SWEE ANN(张瑞安)担任公司总经理,同意聘任王珏担任公司副总经理,同意聘任邵静博担任公司财务总监、王珏担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中王珏已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,并已通过上海证券交易所资格备案,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

聘任公司证券事务代表:公司董事会同意聘任徐闻为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展日常工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。徐闻已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司2021年第三季度报告显示,2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为46,647,343.31元,比上年同期增长1.22%。

挖贝网资料显示,乐鑫科技主要从事集成电路产品的研发设计和销售。

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